OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA 7.09.2020 r.
Termin: 7 września 2020 r., godz 9.00
Miejsce: Siedziba Spółki w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
- Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
- Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Więcej informacji: WZA 7.09.2020 r.