OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA 19.06.2017 r.
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
- Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
- Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
- Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. - z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółkiz wykonywania obowiązków w roku 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej IX kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Więcej informacji: WZA 19.06.2017 r.