Termin: 28 października 2019 r., godz 9.30
Miejsce: Elektrociepłownia „Będzin” S.A., ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.(wybór uzupełniający).
- Podjęcie uchwały w sprawie: wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie: zasad postepowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest przedsiębiorcą dominującym.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.
- Informacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia /uzupelnione 10.10.2019 r./
Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza /uzupełnione 10.10.2019 r. /
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika /uzupełnione 10.10.2019 r./
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia /uzupelnione na wniosek Akcjonariusza/.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza.
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.