Termin: 28 czerwca 2019 r., godz 9.00
Miejsce: Polonia Palace Hotel, Aleje Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A.
za rok 2018.
9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A.
za rok 2018.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
za rok obrotowy 2018.
- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A
i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia
„Będzin” S.A. za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia
„Będzin” S.A. w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia
„Będzin” S.A. za rok 2018.
Na wniosek uprawnionego Akcjonariusza Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF uzupełnia się porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana punktu 16. porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę
w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy oraz w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2018 r. i wypłaty dywidendy.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach.
Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza.
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika po zmianach.
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku
Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018
Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
- z badania Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018,
- z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku.
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.