Termin: 28 czerwca 2019 r., godz 9.00
Miejsce: Polonia Palace Hotel, Aleje Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. 
za rok 2018.
9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. 
za rok 2018.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto 
za rok obrotowy 2018.
- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A 
i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia 
„Będzin” S.A. za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia 
„Będzin” S.A. w  roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia
„Będzin” S.A. za rok 2018.

Na wniosek uprawnionego Akcjonariusza Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF uzupełnia się porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Zmiana punktu 16. porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę 
w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy oraz w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2018 r. i wypłaty dywidendy. 

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach.

Projekty uchwał na wniosek Akcjonariusza. 

Projekty uchwał po zmianach.

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika po zmianach.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ

Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018

Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej: 

- z badania Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018,

- z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.