Termin: 28 czerwca 2018 r., godz 9.00

Miejsce: 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 7

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2017.
9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2017.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku w sprawie podziału zysku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania z działalności z Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.
18. Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aktualne projekty uchwał

Aktualny Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ

Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2017

Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2017

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A., Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2017, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.