Termin: 19 czerwca 2017 r., godz 9.00
Miejsce: 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
- Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
- Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2016.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.
- Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej IX kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki.
Na wniosek Akcjonariusza posiadającego 1/20 akcji tj. Ministra Energi występującego w imieniu Skarbu Państwa, Spółka Emitent rozszerza porządek obrad Walnego Zgromadzenia o:
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu zbywania składników trwałych,
25. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
27. Podjęcie uchwały w sprawie powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
28. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorca dominującym zasad wymienionych w ustawie o zarzadzaniu mieniem państwowym.
29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii w sprawie rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projektowane zmiany Statutu Spółki
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016
Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
- z badania Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015,
- z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku.
Wojciech Sobczak - kandydatura na Członka Rady Nadzorczej
Mirosław Leń - kandydatura na Członka Rady Nadzorczej