Termin: 7 Września 2020 r., godz: 9.00
Miejsce: Siedziba Spółki w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań
Planowany porządk posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
11.Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
Na żądanie akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF za pismem z dnia 17 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający)
21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnione.
Aktualne projekty uchwał na ZWZ.
Aktualny formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.
Życiorysy kandydatów na zcłonka Rady Nadzorczej.
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy i kandydatów na członków RN.
Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działaności Spółki w 2019 r.
Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w 2019 r. cz.I
Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w 2019 r. cz.II
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- Sprawozdania finansowego i z działalności Spółki Elektrociepłwonia "Będzin" S.A.
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego i z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia"Będzin" S.A.